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  • 毅昌科技: 第五届董事会第三十八次会议决议公告 热议

    2023-05-31 22:15:01 来源: 证券之星

证券代码:002420????证券简称:毅昌科技???公告编号:2023-025

??????????????广州毅昌科技股份有限公司

?本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,


(资料图片)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

??广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会

第三十八次会议通知于2023年5月26日以邮件、书面和电话等形式发

给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年5月31日以现场结

合通讯表决形式召开;应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,

其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合

《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的

规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

??一、逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事

的议案》

??鉴于公司第五届董事会任期已经届满,根据《公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

关规定,公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名与薪酬

考核委员会资格审核,公司董事会提名宁红涛先生、熊海涛女士、任

雪峰先生、刘文生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,第六

届董事会非独立董事任期自公司?2023?年第二次临时股东大会审议通

过之日起三年。

??具体表决情况如下:

??表决结果:同意?7?票,反对?0?票,弃权?0?票。

??表决结果:同意?7?票,反对?0?票,弃权?0?票。

??表决结果:同意?7?票,反对?0?票,弃权?0?票。

??表决结果:同意?7?票,反对?0?票,弃权?0?票。

??本议案尚需提交公司?2023?年第二次临时股东大会审议,股东大

会将采取累积投票制的表决方式。公司独立董事就该事项发表了明确

同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第三十八

次会议相关事项的独立意见》,以及《关于董事会换届选举的公告》

(公告编号:2023-027)。

??二、逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的

议案》

??鉴于公司第五届董事会任期已经届满,根据《公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

关规定,公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名与薪酬

考核委员会资格审核,公司董事会提名胡彬先生、何和智先生、任力

先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人

均已取得独立董事资格证书。第六届董事会独立董事任期自公司2023

年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下:

??表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

??表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

??表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

??上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议

后方可提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制的表决方

式。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关

于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》,以及《关于

董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-027)。

??三、审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

??具?体?内?容?详?见?《?证?券?时?报?》?《?中?国?证?券报?》?及?巨?潮?资?讯?网

(www.cninfo.com.cn)《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的

公告》(公告编号:2023-029)。

??表决情况:同意?7?票,反对?0?票,弃权?0?票。

??四、审议通过《关于召开?2023?年第二次临时股东大会的议案》

??具?体?内?容?详?见?《?中?国?证?券?报?》?《?证?券?时报?》?和?巨?潮?资?讯?网

(www.cninfo.com.cn)《关于召开?2023?年第二次临时股东大会的通

知》(公告编号:2023-030)。

??表决情况:同意?7?票,反对?0?票,弃权?0?票。

??五、备查文件

??(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三

十八次会议决议;

??(二)独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事

项的独立意见。

??特此公告。

??????????????????????广州毅昌科技股份有限公司董事会

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