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新韩银行上海违法领罚单 办经常项目资金收付审查存漏
2019-12-03 14:08:08 来源： 中国经济网
今日，国家外汇管理局官网披露的上?；愎芊Ｗ帧?019〕3111190401号显示，新韩银行(中国)有限公司上海浦西支行存在以下违法事实：办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。
2019年9月17日，国家外汇管理局上海市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项作出处罚决定，对新韩银行(中国)有限公司上海浦西支行没收违法所得20,122.22元人民币，并处40万元人民币?？?。
天眼查显示，新韩银行(中国)有限公司系外国法人独资企业。由株式会社新韩银行100%持股。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项规定：
金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的?？?情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：
(一)办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;
以下为处罚原文：
关键词： 新韩银行
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